贷款解析的常见问题有哪些 财达证券: 财达证券股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会有贪图公告骨子摘录

（原标题：财达证券股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会有贪图公告）

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-053

财达证券股份有限公司 2024年第三次临时鞭策大会有贪图公告

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性线路能够紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完好意思性承担法律牵扯。

进军骨子提醒： 本次会议是否有否有贪图案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的技能：2024年 12月 20日 (二) 鞭策大会召开的所在：河北省石家庄市自立路 35号庄家金融大厦 2321 会议室 (三) 出席会议的平庸股鞭策和收复表决权的优先股鞭策过甚握有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数 619 2、出席会议的鞭策所握有表决权的股份总和（股） 2,324,576,037 3、出席会议的鞭策所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%） 71.6356 (四) 表决表情是否适合《公司法》及《公司顺序》的顺序，大会主握情况等。 本次会议由公司董事会召集，接纳现场投票和蚁集投票相聚集的表情召开，公司董事会半数以上董事共同推举董事张明先生主握会议，会议的召集、召开适合《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法则及《财达证券股份有限公司顺序》的相干顺序。 (五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 11东谈主，出席 11东谈主； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 5东谈主； 3、公司董事会文告张磊先生出席了本次会议，部分高档贬责东谈主员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称呼：对于纠正《财达证券股份有限公司顺序》的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鞭策类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,322,781,137 99.9227 1,576,000 0.0677 218,900 0.0096 2、议案称呼：对于调度孤独董事津贴的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鞭策类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,319,302,537 99.7731 4,931,800 0.2121 341,700 0.0148 3、议案称呼：对于纠正《董事、监事和高档贬责东谈主员薪酬与捕快贬责轨制》的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鞭策类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,322,556,937 99.9131 1,797,300 0.0773 221,800 0.0096 (二) 积聚投票议案表决情况 4、对于选举第四届董事会非孤独董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 4.01 张明 4,016,206,993 172.7715 是 4.02 王陇刚 1,976,493,961 85.0259 是 4.03 庄立明 1,976,376,861 85.0209 是 4.04 孙鹏 1,976,377,861 85.0210 是 4.05 郭爱文 1,976,378,073 85.0210 是 4.06 唐建君 1,976,377,784 85.0209 是 5、对于选举第四届董事会孤独董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 5.01 李长皓 3,336,488,667 143.5310 是 5.02 王慧霞 1,976,429,755 85.0232 是 5.03 韩永强 1,976,428,552 85.0231 是 5.04 贺季敏 1,976,376,758 85.0209 是 6、对于选举第四届监事会非员工代表监事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 6.01 苏动 2,995,916,856 128.8801 是 6.02 李建海 1,975,911,746 85.0009 是 6.03 苏新娣 1,976,461,153 85.0245 是 (三) 波及紧要事项，5%以下鞭策的表决情况 议案序号 议案称呼 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 对于调度孤独董事津贴的议案 484,890,937 98.9241 4,931,800 1.0061 341,700 0.0698 3 对于纠正《董事、监事和高档贬责东谈主员薪酬与捕快贬责轨制》的议案 488,145,337 99.5880 1,797,300 0.3666 221,800 0.0454 4.00 对于选举第四届董事会非孤独董事的议案 4.01 张明 481,795,393 98.2926 4.02 王陇刚 482,082,361 98.3511 4.03 庄立明 481,965,261 98.3272 4.04 孙鹏 481,966,261 98.3274 4.05 郭爱文 481,966,473 98.3275 4.06 唐建君 481,966,184 98.3274 5.00 对于选举第四届董事会孤独董事的议案 5.01 李长皓 482,077,067 98.3500 5.02 王慧霞 482,018,155 98.3380 5.03 韩永强 482,016,952 98.3378 5.04 贺季敏 481,965,158 98.3272 (四) 对于议案表决的相干情况阐发 1、议案 1《对于纠正的议案》为格外有贪图议案，还是出席本次鞭策大会的鞭策所握有表决权总和的三分之二以上通过。 2、本次会议分离选举张明先生、王陇刚先生、庄立明先生、孙鹏先生、郭爱文先生、唐建君女士为第四届董事会非孤独董事，分离选举李长皓先生、王慧霞女士、韩永强先生、贺季敏女士为第四届董事会孤独董事，与公司员工代表大会选举分娩的员工董事韩旭先生一并构成公司第四届董事会。第四届董事会任期自本次会议放手之日起三年。 3、本次会议分离选举苏动先生、李建海先生、苏新娣女士为第四届监事会非员工代表监事，与公司员工代表大会选举分娩的员工监事苏东淼先生、苑俊婷女士一并构成公司第四届监事会。第四届监事会任期自本次会议放手之日起三年。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：陈帅、刘峰瑜 2、讼师见证论断想法： 财达证券股份有限公司 2024年第三次临时鞭策大会的召集、召开措施、召集东谈主和出席会议东谈主员的经历及表决措施适合《公司法》《上市公司鞭策大会国法》等法律法则和《公司顺序》的顺序，表决恶果正当灵验。

特此公告。 财达证券股份有限公司董事会 2024年 12月 21日

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