贷款解析的常见问题有哪些 山东出书: 山东出书2024年第三次临时鼓励大会方案公告履行摘录

（原标题：山东出书2024年第三次临时鼓励大会方案公告）

证券代码：601019 证券简称：山东出书 公告编号：2024-051

山东出书传媒股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会方案公告

本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何失误记录、误导性述说大概首要遗漏，并对其履行确切凿性、准确性和齐备性承担法律株连。

进击履行教导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的技巧：2024年 12月 20日 (二) 鼓励大会召开的方位：山东出书传媒股份有限公司 4楼会议室（济南市铁汉山路 189号） (三) 出席会议的相同股鼓励和还原表决权的优先股鼓励很是握有股份情况： | 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数|292| | ---|---| | 2、出席会议的鼓励所握有表决权的股份总和（股）|1,782,453,838| | 3、出席会议的鼓励所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）|85.4115| (四) 表决方法是否允洽《公司法》及《公司规矩》的规矩，大会主握情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强先生主握会议。鼓励大会经受现场记名投票与相聚投票相猜度的方法表决。表决方法允洽《公司法》及《公司规矩》的规矩。 (五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 6东说念主，出席 6东说念主，出席会议的董事区分为：刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主，出席会议的监事区分为：王长春先生、杨宏女士、张耀元先生； 3、公司董事会文告薛严丽女士出席会议；公司副总司理范波先生、韩明红女士、杨文军先生、李运才先生列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非集合投票议案 1、议案称呼：对于改动《山东出书传媒股份有限公司规矩》的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） A股 1,782,027,716 99.9760 360,922 0.0202 65,200 0.0038 (二) 触及首要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 首肯 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 1 对于改动《山东 出书传媒股份 有限公司规矩》 的议案 122,027,71 6 99.652 0 360,922 0.29 48 65,2 00 0.053 2 (三) 对于议案表决的关系情况证明 上述议案属于影响中小鼓励利益的首要事项，已对中小鼓励单独计票，上述议案为特地方案议案，不触及关联交游。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：国浩讼师（济南）事务所 讼师：郭彬、王亚娟 2、讼师见证论断主张： 国浩讼师（济南）事务所讼师合计，山东出书本次鼓励大会的召集、召开要领允洽法律、公法、范例性文献和《公司规矩》的规矩；出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历正当、有用；出席本次鼓励大会的鼓励莫得忽视新议案；表决要领和表决遵循正当有用。

特此公告。 山东出书传媒股份有限公司董事会 2024年 12月 21日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主张书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会印记的鼓励大会方案